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La Finma e altre OAD segnalano le società abusive

Le autorità di vigilanza finanziaria hanno segnalato diverse realtà che stanno tentando di fornire servizi di investimento, finanziari e assicurativi in maniera illegale.

Diversi Organismi di autodisciplina (OAD) finanziaria internazionali stanno segnalando le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni. Tra le autorità che stanno divulgando questi nominativi troviamo la Finma (Swiss Financial Market Supervisory Authority, Svizzera), Fca (Financial Conduct Authority, Regno Unito), Cssf (Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo), Fsma (Financial Services and Markets Authority, Belgio) Amf (Authorité des Marchés Financiers, Francia), Knf (Polish Financial Supervision Authority, Polonia) e la Sfc(Securities and Futures Commission, Hong Kong).

Segnalata dalla Finma:
• Sani Consulting Sa.

Segnalate dalla Fca:
• Thomas and Gareth Consulting Group (www.thomasandgareth.com), con sede dichiarata a New York;
• Mitchell Bloch Law Firm (www.mitchellblochlawfirm.com), con sede dichiarata a Boston.

Segnalata dalla Cssf:
• Fxmarketlivepro Pty Ltd (www.fxmlpro.com), con sede dichiarata a Lussemburgo.

Segnalate dalla Fsma:
• alcune piattaforme per il trading di cripto valute.

Segnalata dall’Amf:
• Bil Patrimoine (www.bil-gestionpatrimoine.com).

Segnalata dalla Knf:
• Master Class Investments Sp. z o.o.

Segnalate dalla Sfc:
• Arcadia International;
• Canyon International Hk;
• Mdf Capital Limited / Mdf Trading Limited / Markets Direct Financial Group Limited;
• EWinner Markets Co Ltd;
• Inter Markets Service Uk Limited / Ims Fx Ltd;
• Turtle Finance;
• Techno Fx Uk Ltd / TechnoFx Limited;
• Shenyang Chenghao Securities Brokerage Co., Ltd;
• Ralph & Susan Limited;
• Valbury Global Financial Limited;
• www.hbblmw.com.

 

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