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Rotschild : possibile management buyout del ramo trust svizzero

Alcuni dirigenti sarebbero intenzionati a rilevare il fondo fiduciario del private banking svizzero dell'istituto

Il ramo trust del private banking di Rotschild sarebbe oggetto di un imminente management buyout. Tale mossa arriverebbe a meno di tre mesi dalla sanzione comminatale per lo scandalo legato al fondo malese 1MDB. Secondo alcune fonti di Bloomberg, alcuni dirigenti  starebbero pensando di acquistare il fondo fiduciario  dell’istituto zurighese. …

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Rothschild Bank e Rothschild Trust: gravi violazioni nel caso 1MDB

La Finma chiude il procedimento di enforcement constatando gravi violazioni antiriciclaggio per i due istituti

Rothschild Bank AG e la sua filiale Rothschild Trust (Suisse) SA hanno gravemente violato le disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro in correlazione al caso 1MDB. Lo rende noto l’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari in un comunicato stampa odierno. Il procedimento di enforcement concluso dalla …

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1MDB: ex capo Bsi Asia riottiene passaporto

Piccola vittoria per Hanspeter Brunner, indagato per lo scandalo del fondo malese. Documento rilasciato sotto certe condizioni

L’ex capo della Bsi in Asia, Hanspeter Brunner, è finalmente riuscito a riottenere il suo passaporto dopo due anni e mezzo. Coinvolto nello scandalo 1MDB, nel 2016  le autorità di Singapore avevano sequestrato il documento al banchiere svizzero nel momento in cui aveva tentato di rimpatriare. Come spiega a finews.com …

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Caso 1MDB: la Svizzera rivela i dettagli

Incontro tra i procuratori generali svizzero e malese per fare fronte comune

Il procuratore generale svizzero ha rivelato lo stato delle indagini relative allo scandalo del fondo malese 1MDB. In un comunicato viene spiegato che la Svizzera sta investigando su sei persone e due banche nell’inchiesta che riguarda sei paesi che gli inquirenti americani credono siano coinvolti in un giro di corruzione …

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Falcon Private Bank in vendita

Secondo rumor il fondo sovrano di Abu Dhabi, proprietario dell’istituto zurighese, vorrebbe scaricare la banca

Falcon Private Bank sarebbe in vendita. Secondo indiscrezioni di Reuters, che cita cinque fonti separate ed anonime, Mubadala, il fondo sovrano di Abu Dhabi proprietario dell’istituto zurighese,  vorrebbe liberarsi della banca svizzera. Secondo rumor, gli attuali detentori di Falcon avrebbero aperto colloqui con la lussemburghese Banque Havilland, tanto che la …

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Nigeria: le banche svizzere al centro di un nuovo scandalo

Il Ministero pubblico della Confederazione ha bloccato enormi quantità di denaro che alcune compagnie petrolifere avrebbero pagato ai politici per ottenere l'accesso alle ricche risorse nigeriane.

Il settore bancario svizzero potrebbe essere al centro di un altro enorme scandalo per corruzione: Eni, il colosso italiano dell’energia, e Shell avrebbero pagato milioni di dollari in tangenti per corrompere diversi politici nigeriani. Queste somme di denaro sarebbero poi state depositate all’interno di alcuni conti bancari in Svizzera. La …

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I malesi rivogliono i soldi dell’1MDB

A seguito di un'indagine di corruzione che aveva coinvolto il fondo di stato della Malesia 1MDB, le autorità svizzere decisero di sequestrare un’ingente quantità di denaro per depositarla nelle proprie casse. Ma non tutti hanno approvato questa linea d'azione.

La Svizzera non aveva esitato di fronte allo scandalo di corruzione che colpì il fondo di stato malesiano 1MDB e le autorità agirono con grande rapidità. Infatti, mentre il procuratore generale procedeva con le indagini, il regolatore bancario aveva emesso una multa contro la Falcon Private Bank. Il governo a …

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Edmond de Rotschild: 8,9 milioni per 1MDB

La banca privata di Ginevra pagherà per il suo coinvolgimento nello scandalo del fondo malese

Edmond de Rotschild, una fra le banche svizzere coinvolta nello scandalo 1MDB è stata punita. Il banchiere responsabile che per aver condotto l’istituto nello scandalo ha lasciato la banca privata ginevrina due anni or sono. Si tratta di Marc Ambroisien, ex direttore della filiale lussemburghese di Rotschild. Secondo le accuse …

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1MDB: gli Usa continuano il sequestro di beni

Dopo la confisca di un miliardo di dollari l'anno scorso, il DoJ ha annunciato di voler recuperare altri 500 milioni

Prosegue l’offensiva statunitense nell’ambito dello scandalo 1MDB.  Le autorità americane hanno, infatti, annunciato di voler recuperare oltre mezzo miliardo di dollari supplementari di attivi acquisiti con denaro distratto proprio al fondo malese. Già l’anno scorso gli Stati Uniti hanno agito per rastrellare circa un miliardo di dollari attraverso la confisca …

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Credit Suisse paga per 1MDB

La multa per violazione delle norme antiriciclaggio inflitta dal MAS è di 500 mila franchi

Il regolatore finanziario di Singapore, MAS, sanziona Credit Suisse per violazione delle normative antiriciclaggio nel quadro dello scandalo del fondo malese 1MDB. Per questo il numero due bancario svizzero dovrà pagare una multa di 700’000 dollari singaporiani, pari a circa 500’000 franchi. Anche a una banca locale, la United Overseas …

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