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Caso 1MDB: la Svizzera rivela i dettagli

Incontro tra i procuratori generali svizzero e malese per fare fronte comune

Il procuratore generale svizzero ha rivelato lo stato delle indagini relative allo scandalo del fondo malese 1MDB. In un comunicato viene spiegato che la Svizzera sta investigando su sei persone e due banche nell’inchiesta che riguarda sei paesi che gli inquirenti americani credono siano coinvolti in un giro di corruzione …

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Falcon: nessuna vendita in vista

La notizia del probabile acquisto dell'istituto zurighese è stata smentita, anche se il fondo di Abu Dhabi vorrebbe vendere

Lo scandalo del fondo malese 1MDB è costato caro a Falcon Private Bank che ha perso 156 milioni di franchi. L’istituto, posseduto dal fondo sovrano di Abu Dhabi, Mubadala, ora intento a sbarazzarsi dell’asset svizzero, nel 2016 ha registrato perdite soprattutto causate dalla liquidazione di posizioni di trading e investimenti. …

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Falcon la scampa al TAF e paga solo 1,8 milioni

La Finma aveva sanzionato inizialmente 2,5 milioni, ma la banca ha fatto ricorso al Tar

Lo scandalo per corruzione relativo al fondo malese 1MDB costerà caro caro a Falcon Private Bank. La Finma potrebbe, infatti, confiscare all’istituto la somma di 1,8 milioni di franchi, somma comunque inferiore rispetto a quei 2,5 milioni inizialmente preventivati. L’istituto zurighese ha fatto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale che …

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Falcon ha un nuovo presidente del Cda

Si tratta di Roberto Grassi, ex di BancaStato e Fidinam Group, che sostituirà Christian Wenger

Roberto Grassi, già in BancaStato e Fidinam Group, è il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione di Falcon e raccoglie il testimone di  Christian Wenger. Lo rende noto un comunicato della banca privata zurighese che, solo il 6 settembre scorso, aveva annunciato la nomina di Martin Keller a nuovo presidente …

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Falcon propone scambi in bitcoin

La banca ha installato un cambio automatico di criptomoneta all'ingresso della sua sede di Zurigo

Falcon Group introduce un’importante novità alla sua clientela, ovvero lo scambio di bitcoin. L’istituto ha installato, previa autorizzazione della Finma, un distributore di cambio automatico di moneta virtuale all’entrata della sua sede a Zurigo. “Falcon è convinta che il momento per insediarsi su questo mercato in continua crescita sia quello …

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Finma: l’anno scorso 22 casi di riciclaggio

L'autorità di vigilanza dei mercati finanziari pubblica l'annuale enforcement report per prevenire che le banche commettano gravi violazioni

Un anno fa, il presidente della Finma, Mark Branson, aveva dichiarato che 15 banche svizzero erano a rischio riciclaggio. L’Autorità di controllo dei mercati finanziari ha dovuto trattare, nel corso del 2016, 22 casi legati al reimpiego di capitali illeciti, circa il doppio del 2015. L’episodio più significativo in cui …

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Banchiere di Falcon condannato a Singapore

Jens Sturzenegger doveva rispondere di 16 capi d'accusa er lo scandalo 1MDB. Pagherà con 28 settimane di carcere e una multa

Un manager di Falcon Private Bank si è dichiarato colpevole di sei accuse relative al caso 1MDB ed è stato condannato, dal tribunale di Singapore, a 28 settimane di carcere e al pagamento di una multa di 128’000 dollari, nonostante l’accusa avesse chiesto 32 settimane. Si tratta del 42enne Jens …

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La Malesia sta chiudendo 1MDB

Il governo malese sta dismettendo il fondo al centro dello scandalo che ha affondato la Bsi

Il governo malese si sta preparando a chiudere il fondo sovrano 1MDB al centro dello scandalo che ha coinvolto politici e banche, tra cui Bsi e Falcon Private Bank. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Singapore “The Straits Times, citato da Finews.ch, i restanti asset del fondo, tra cui alcuni …

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Singapore: multa anche per Ubs

Anche Ubs sanzionata per lacune sulla due diligence relativamente allo scandalo 1MDB

Oltre a chiudere la filiale di Falcon Private Bank, l’Autorità monetaria di Singapore (MAS) punisce con una multa anche Ubs per alcune lacune sulle normative antiriciclaggio sempre nell’ambito dello scandalo del fondo malese 1MDB. Mentre a Falcon è stata inflitta una multa di 4,3 milioni di dollari singaporiani, pari a …

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