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Falcon ha un nuovo presidente del Cda

Si tratta di Roberto Grassi, ex di BancaStato e Fidinam Group, che sostituirà Christian Wenger

Roberto Grassi, già in BancaStato e Fidinam Group, è il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione di Falcon e raccoglie il testimone di  Christian Wenger. Lo rende noto un comunicato della banca privata zurighese che, solo il 6 settembre scorso, aveva annunciato la nomina di Martin Keller a nuovo presidente …

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Falcon propone scambi in bitcoin

La banca ha installato un cambio automatico di criptomoneta all'ingresso della sua sede di Zurigo

Falcon Group introduce un’importante novità alla sua clientela, ovvero lo scambio di bitcoin. L’istituto ha installato, previa autorizzazione della Finma, un distributore di cambio automatico di moneta virtuale all’entrata della sua sede a Zurigo. “Falcon è convinta che il momento per insediarsi su questo mercato in continua crescita sia quello …

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Finma: l’anno scorso 22 casi di riciclaggio

L'autorità di vigilanza dei mercati finanziari pubblica l'annuale enforcement report per prevenire che le banche commettano gravi violazioni

Un anno fa, il presidente della Finma, Mark Branson, aveva dichiarato che 15 banche svizzero erano a rischio riciclaggio. L’Autorità di controllo dei mercati finanziari ha dovuto trattare, nel corso del 2016, 22 casi legati al reimpiego di capitali illeciti, circa il doppio del 2015. L’episodio più significativo in cui …

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Banchiere di Falcon condannato a Singapore

Jens Sturzenegger doveva rispondere di 16 capi d'accusa er lo scandalo 1MDB. Pagherà con 28 settimane di carcere e una multa

Un manager di Falcon Private Bank si è dichiarato colpevole di sei accuse relative al caso 1MDB ed è stato condannato, dal tribunale di Singapore, a 28 settimane di carcere e al pagamento di una multa di 128’000 dollari, nonostante l’accusa avesse chiesto 32 settimane. Si tratta del 42enne Jens …

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La Malesia sta chiudendo 1MDB

Il governo malese sta dismettendo il fondo al centro dello scandalo che ha affondato la Bsi

Il governo malese si sta preparando a chiudere il fondo sovrano 1MDB al centro dello scandalo che ha coinvolto politici e banche, tra cui Bsi e Falcon Private Bank. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Singapore “The Straits Times, citato da Finews.ch, i restanti asset del fondo, tra cui alcuni …

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Singapore: multa anche per Ubs

Anche Ubs sanzionata per lacune sulla due diligence relativamente allo scandalo 1MDB

Oltre a chiudere la filiale di Falcon Private Bank, l’Autorità monetaria di Singapore (MAS) punisce con una multa anche Ubs per alcune lacune sulle normative antiriciclaggio sempre nell’ambito dello scandalo del fondo malese 1MDB. Mentre a Falcon è stata inflitta una multa di 4,3 milioni di dollari singaporiani, pari a …

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